Browsing: ING witwassen

Banken
1
ING witwaspraktijken: Bank sluist 100 miljoen euro weg voor Trustkantoor

Goede journalistieke research van Follow The Money: ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the…