Het jaarlijkse bankenschandaal: de FinCEN Files
Dit schandaal over zwart en/of crimineel geld witwassen heeft de hoofding ´The FinCEN Files´ gekregen. Tal van banken deden er aan mee, voor een bedrag van geschat (slik) 2500 miljard dollar. Een lieve som als deze de reguliere economie ten goede was gekomen. Hoeveel goeds en positiefs zou je daarmee niet kunnen doen. Overheden zouden […]
Zwarte lijst belastingparadijzen slinkt wonderbaarlijk snel
In december 2017 stonden 17 landen op de allereerste Europese zwarte lijst ooit met belastingparadijzen. In de zomer van 2018 is die reeds geslonken tot 7 landen. Belastingparadijzen kregen die benaming omdat ze multinationals en superrijken helpen de fiscus te ontwijken. Volgens de Europese Socialisten hadden ook Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Cyprus en de Verenigde Staten […]
ABN Amro duikt op in Panama Papers: witwassen en fraude
De Belgische tak van de Nederlandse bank ABN AMRO duikt op in de beruchte Panama Papers. Het gaat om een lening van maar liefst 100 miljoen euro aan Antwerpse diamantairs onder (op zijn minst) dubieuze omstandigheden, via zes postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden. Mossack Fonseca Het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat onder meer deze constructies […]
