Browsing: witwassen

Banken
1
ING witwaspraktijken: Bank sluist 100 miljoen euro weg voor Trustkantoor

Goede journalistieke research van Follow The Money: ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the…

Banken
12
De andere kant van de bankenwereld

Hoe meer ik lees over de banken, zowel in boeken als kranten en uiteraard internet, hoe meer ik ga begrijpen over de werkwijze van deze private ondernemingen en de enorme invloed die ze hebben op onze samenleving. Mensen moeten gaan beseffen wat banken allemaal doen om geld te verdienen ten…

Overig
4
Vrouw eet €315.000,- op

Op Schiphol is een vrouw aangehouden die 90 bolletjes met geld had geslikt. In totaal probeerde de Argentijnse vrouw 350.000 euro naar de Dominicaanse Republiek te smokkelen. Voordat ze aan boord ging van het vliegtuig vond de douane een bolletje met geld in haar rugzak.Op haar lichaam waren nog acht…