Browsing: witwassen

Banken
Door 21
Bij de bank niet pluis? Neem een kluis in huis…

In mijn columns schrijf ik regelmatig over onze banken. Over de aversie die de laatste jaren is ontstaan in onze samenleving tegenover het handelen van de banken ten opzichte van onze in bewaring gegeven spaargelden en de miserabele vergoeding daarvoor. Ook zijn het de bonussen van bankiers en witwaspraktijken die…

Crypto
Door 1
Aangevallen? Crypto/blockchain wereld vecht terug

Zo zo, dus crypto zou vaak gebruikt worden voor criminele doeleinden? Dixit de Amerikaanse wetgever. Laat ons die (onterechte) beschuldiging eens in het juiste kader zetten. Minister van Financiën Mnuchin is zo een van de belangrijkste tegenstanders van bitcoin. Net als president Trump. Deze laatste zeker vindt dat er slechts…

Maatschappij
Door 1
Gaan we nu àlle vrijheden opofferen in naam van anti-witwassen?

Geen cashbetalingen meer boven 3000€ toegestaan en afschaffing van het 500€ biljet. Banken moeten ‘ongebruikelijke klanten’ weren en een Europese toezichthouder moet alles controleren. Dat behelst o.m. het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hun voorstellen liggen begin juli 2019…

Banken
Door 1
ING top gaat vrijuit na witwasschandaal

De topbankiers van witwasbank ING worden niet persoonlijk vervolgd. De schikking van 775 miljoen euro die de bank in september 2018 trof met het Openbaar Ministerie wordt voldoende geacht. Niemand aan de top van ING is verantwoordelijk. Niemand hoeft op te stappen, of ontslagen te worden. De Nederlandsche Bank ‘kon…

Blockchain
Door 0
Chainanalysis: Gewapend tegen vuile crypto’s

Chainanalysis laat toe de weg die digitale munten afleggen te traceren. Meer dan 150 (crypto)bedrijven, instituten en overheidsinstellingen gebruiken de techniek reeds. De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, is eveneens in oktober 2018 klant geworden. Chainanalysis doet precies wat de naam zegt. Hij analyseert waar de chain of ketting begint. Welke…

Banken
Door 12
De andere kant van de bankenwereld

Hoe meer ik lees over de banken, zowel in boeken als kranten en uiteraard internet, hoe meer ik ga begrijpen over de werkwijze van deze private ondernemingen en de enorme invloed die ze hebben op onze samenleving. Mensen moeten gaan beseffen wat banken allemaal doen om geld te verdienen ten…

Overig
Door 4
Vrouw eet €315.000,- op

Op Schiphol is een vrouw aangehouden die 90 bolletjes met geld had geslikt. In totaal probeerde de Argentijnse vrouw 350.000 euro naar de Dominicaanse Republiek te smokkelen. Voordat ze aan boord ging van het vliegtuig vond de douane een bolletje met geld in haar rugzak.Op haar lichaam waren nog acht…