Browsing: fraude

Crypto
Door 1
Promoten van crypto’s beboet: kijk uit wie u ‘volgt’!

Twee beroemdheden worden fel beboet voor het promoten van cryptomunten. Floyd Mayweather, de Amerikaanse gewezen bokskampioen, en DJ Khaled, een bekende rapper uit hetzelfde land, werden veroordeeld tot het betalen van respectievelijk $600.000 en $150.000. ‘De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de twee beboet vanwege het onrechtmatig promoten zonder de…

Banken
Door 1
ING top gaat vrijuit na witwasschandaal

De topbankiers van witwasbank ING worden niet persoonlijk vervolgd. De schikking van 775 miljoen euro die de bank in september 2018 trof met het Openbaar Ministerie wordt voldoende geacht. Niemand aan de top van ING is verantwoordelijk. Niemand hoeft op te stappen, of ontslagen te worden. De Nederlandsche Bank ‘kon…

Blockchain
Door 0
Chainanalysis: Gewapend tegen vuile crypto’s

Chainanalysis laat toe de weg die digitale munten afleggen te traceren. Meer dan 150 (crypto)bedrijven, instituten en overheidsinstellingen gebruiken de techniek reeds. De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, is eveneens in oktober 2018 klant geworden. Chainanalysis doet precies wat de naam zegt. Hij analyseert waar de chain of ketting begint. Welke…

Blockchain
Door 0
Weer twee wereldleiders in de blockchain

Ticketmaster koopt Upgraded, een blockchain bedrijf dat diensten verleent aan ‘live events’. Daarmee stapt ’s werelds grootste ticketbedrijf als zovele voorgangers in de blockchainwereld. Zelf is Ticketmaster dan nog onderdeel van de grootste ‘live-entertainment business’, het Amerikaanse Live Nation. Blockchain betekent voor Upgraded en nu dus Ticketmaster tal van voordelen. Controle…

Banken
Door 2
Breaking news! Miljardenfraude met dividendbelasting

Maar liefst 55 miljard is uit de Europese staatskassen geroofd. Het is de grootste diefstal ooit, aldus The CumEx Files. Dit betreft een internationaal onderzoek van Correctiv, een Duits collectief van onderzoeksjournalisten. Oplichters – ‘Groepen van bankiers, handelaren en pensioenfondsen’ – claimden jarenlang onterecht teruggave van roerende voorheffing. Een gigantische fraudezaak…

Crypto
Door 0
Extreme koersbewegingen in bitcoin en tether

Bitcoin (BTC) en tether (USDT) zijn bijzonder volatiel op de cryptobeurzen op 15 oktober 2018. De laatste cryptomunt duikt meer dan 6 procent onder de 1 dollar. Wat heel ongewoon is voor zogenaamde stablecoin, een munt waarvan de waarde samenhangt met de dollar. Wat wil zeggen dat je voor 1…

Amerika
Door 0
Ron Paul over een nieuw monetair systeem

Onze vierde gast in deze 5-delige reeks van illustere economische denkers en doeners is Dr Ron Paul, de oud-Republikeinse Afgevaardigde voor Texas, USA. Paul was nog presidentskandidaat in 2008 en is nog steeds de drijvende kracht achter de Libertarische Partij. Deze is opgericht uit onvrede over zowel de republikeinen als…

Griekenland
Door 6
Griekse fraudeurs krijgen…levenslang!

Drie Griekse belastingfraudeurs gaan de rest van hun leven de gevangenis in.  De daders hebben met valse facturen BTW-fraude gepleegd, de schade aan de Griekse schatkist is volgens de rechtbank 840.000 euro.  Sinds 2011 zijn de straffen voor belastingfraude genadeloos hoog geworden – nog net niet de doodstraf maar toch…

Crisis
Door 13
Manipulatie, misbruik, fraude en wetteloosheid

Voor wie een beetje oplet is het de aflopen tijd op vele manieren duidelijk kunnen worden dat we in een tijdperk terecht zijn gekomen waar wit en zwart, goed, fout, beter en slecht niet meer te onderscheiden zijn. Bankiers manipuleren op  grote schaal, rentes en koersen, handelen met voorkennis, verkopen…

Videos
Door 2
‘ Nothing but a huge Ponzi scheme ‘

Aldus Charles Biderman in de video hieronder. Zijn uitgangspunt: ‘De meeste schade wordt veroorzaakt door diegene die niet zo slim zijn als ze zelf denken’. Dat zijn volgens Biderman bijvoorbeeld een Ben Bernanke, een Timothy Geithner en een Barack Obama. Volgens Biderman is er geen sprake van verbeterende omstandigheden. “The…

Overig pfgbest schandaal
Door 11
PFGBest failliet door fraude (MF Global 2)

Eind oktober vorig jaar ging het Amerikaanse effectenhuis MF Global mede dankzij de schuldencrisis kopje onder. Als gevolg van het faillissement van het effectenhuis waren veel bankrekeninghouders hun geld kwijt. Honderden miljoenen waren inmiddels bij JPMorgan Chase terechtgekomen. JPM is het clearing house van MF Global. De ondergang van MF…